本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年3月31日、2025年4月25日召开第六届董事会第十四次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，具体内容详见公司于2025年4月2日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

　　近日，公司收到天健出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将相关变更情况公告如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，原委派孙涛作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的项目质量复核人，由于天健内部工作安排调整，现委派陈建兵接替孙涛作为项目质量复核人，变更后的项目质量复核人为陈建兵。

　　项目质量复核人：陈建兵，2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，最近三年签署或复核了均普智能、润康科技、罗博特科、航民股份、科建股份等上市公司审计报告。

　　陈建兵最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

　　陈建兵不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

　　刘扬先生，汉族，中国国籍，1982年12月出生，中国人民大学人力资源管理硕士。历任五星电器山东分公司人力资源专员，青岛啤酒股份有限公司人力资源主管，青岛金欧利营销有限公司人力资源总监。现任会稽山绍兴酒股份有限公司人力资源总监。

　　刘扬先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月9日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事，上述人员与职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长及各专门委员会委员，并完成了高级管理人员的聘任工作。具体情况公告如下：

　　3、董事会成员：方朝阳先生、傅祖康先生、唐桂江先生、张曙华女士、邬建昌先生、钱自强先生、刘扬先生（职工董事）、陈丹红女士（独立董事）、王高先生（独立董事）、金雪军先生（独立董事）、王天飞先生（独立董事）

　　公司高级管理人员（简历后附）的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员任期与公司第七届董事会任期一致。

　　傅哲宇先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议审核通过。

　　唐桂江先生，汉族，中国国籍，1974年5月出生，中共党员，西南大学在读。历任百威啤酒（中国）销售公司中西区高档啤酒项目经理、成都大区经理，华润雪花啤酒营销中心副总经理、四川营销中心总经理、贵州营销中心总经理、销售管理部总监。

　　唐桂江先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　董亚杰先生，汉族，中国国籍，1987年10月出生，青岛科技大学本科。历任富士康科技集团成本主管，淮海控股集团财务经理，喜临门家具股份有限公司财务部总监。现任会稽山绍兴酒股份有限公司财务总监。

　　董亚杰先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　傅哲宇先生，汉族，中国国籍，1990年12月出生，伦敦国王学院本科，中欧国际工商学院FMBA在读。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计员、新时代证券股份有限公司投行部经理、华金证券股份有限公司投行部高级经理、中原证券股份有限公司投行部高级经理、上海宝鼎投资管理有限公司基金部高级经理。现任会稽山绍兴酒股份有限公司董事会秘书。

　　傅哲宇先生除与公司董事、副董事长傅祖康先生存在关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于2026年2月9日现场表决方式召开。会议通知于2026年2月4日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。

　　本次会议应表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议审议并通过了如下决议：

　　公司董事会选举方朝阳先生为公司第七届董事会董事长，傅祖康、邬建昌先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

　　根据《公司章程》规定，本公司法定代表人及代表公司执行公司事务的董事为方朝阳先生。

　　方朝阳先生、傅祖康先生、邬建昌先生的简历详见公司于2026年1月24日在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

　　（1）董事会战略委员会：由5人组成，其中：独立董事1人。董事长方朝阳先生为召集人，副董事长傅祖康先生、董事张曙华女士、董事唐桂江先生、独立董事王高先生为委员。

　　（2）董事会审计委员会：由3人组成，其中：独立董事2人。独立董事陈丹红女士为召集人，独立董事金雪军先生、副董事长傅祖康先生为委员。

　　（3）董事会提名委员会：由3人组成，其中：独立董事2人。独立董事王高先生为召集人，独立董事王天飞先生、董事长方朝阳先生为委员。

　　（4）董事会薪酬与考核委员会：由3人组成，其中：独立董事2人。独立董事金雪军先生为召集人，独立董事陈丹红女士、职工董事刘扬先生为委员。

　　上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。各专门委员会委员简历详见公司于2026年1月24日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

　　经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任唐桂江先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

　　唐桂江先生的简历详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的相关公告。

　　经公司总经理提名和董事会提名委员会、审计委员会资格审查后，公司董事会同意聘任董亚杰先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

　　董亚杰先生的简历详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的相关公告。

　　经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意聘任傅哲宇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

　　傅哲宇先生的简历详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的相关公告。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长方朝阳先生主持会议。

　　2、公司董事会秘书傅哲宇出席了会议；公司部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

　　1、非累积投票议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、累计投票议案1、2为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的过半数通过。

　　公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。